SAGRILAFT y PTEE: por dónde empezar si tu empresa aún no los tiene

Muchas empresas posponen la implementación de su Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos (SAGRILAFT) hasta que un cliente, banco o ente de control lo exige.

El primer paso es un diagnóstico honesto: identificar qué procesos actuales de la empresa ya cumplen parcialmente, y cuáles no existen todavía.

El segundo es adaptar las medidas mínimas y los procedimientos de debida diligencia a la realidad operativa real de la empresa, no a una plantilla genérica que nadie termina usando.

Un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) bien implementado no solo cumple con la norma — fortalece la confianza de socios, clientes y entes de control en el mediano plazo.